恐怖融资与反恐怖融资研究 【政治法律】

本书基于恐怖融资与反恐怖融资的基本理论与政策分析，从恐怖融资资金筹集渠道、资金转移渠道与掩护途径对恐怖融资及针对性的反恐怖融资措施开展研究，并由微观到宏观，对预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制、...

反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》 中英文本 【政治法律】

本书是国际反洗钱组织金融行动特别工作组制订的反洗钱《40条建议》，内容涉及立法、司法、金融、律师、房地产、会计、公正等部门和行业反洗钱工作。...

反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本 【政治法律】

本书是由专业国际反洗钱组织所作的2003年至2004年的工作报告，对我国的反洗钱工作具有重要参考价值。

贸易洗钱与反洗钱研究 【政治法律】

本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...

反“四风”与中国古代官员官德修养 【政治法律】

反“四风”是当前的一个热点。“四风”源何而来，“四风”有何表现，“四风”如何防治，作者在思考这些问题时，联想到从我国古代一些廉吏、循吏身上找到参照。本书稿力求突出可读性，没有太多对史料的堆砌，而是力求.....

中国反洗钱实务 2016.11 【政治法律】

《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱的现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，提高中国反洗钱的有效性。主要包...

国外对华反补贴案例研究 【政治法律】

中国加入WTO十三年来，经济得到快速发展。目前，中国已经成为世界第二大经济体、第一大出口国。与此同时，中国面临的贸易摩擦形势也越来越复杂。本书共分为四章，重点是对其他国家（地区）对中国产品发起的反补贴调查....

济南情报站资料选：济南情报站、铁路工人反裁员斗争资料专辑 【政治法律】

国际货物贸易欺诈与反欺诈案例精解 【政治法律】

本书分为14章，通过对国际贸易欺诈中14个方面的百起真实案例的系统研究和解析，将复杂的法律问题简单化，将错综的法律关系图示化。这14个方面包括主体、术语、代理、结算、质量、收货、 仓储、保证、融资、海关...

法庭上的宪法 平等、自由与反歧视的公益诉讼 【政治法律】

本书从具体案例出发，分析了我国公民在实际社会生活中如何通过诉讼等形式保护和实现平等权、受教育权等基本权利。