- 作 者：反洗钱金融行动工作组编；国家外汇管理局反洗钱课题组译
- 出 版 社：北京：中国方正出版社
- 出版年份：2005
- ISBN：7802160448
- 标注页数：359 页
- PDF页数：366 页
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一、反洗钱金融行动工作组年度报告（2003-2004） 1
附件A 金融行动工作组的工作使命 19
附件B 执行金融行动工作组8条特别建议的指引 22
附件C 金融行动工作组进行的互评估和其他评估摘要 32
附件D 欧洲理事会反洗钱专家委员会进行的互评估摘要 78
附件E 南美反洗钱金融行动工作组进行的互评估摘要 103
二、洗钱和恐怖融资类型报告（2003-2004） 115
三、FATF annul report(2003-2004) 139
Annex A:The Mandate for the future of FATF 170
Annex B:Guidance on Implementing the Eight Special Recommendations 175
Annex C:Summaries of Mutual Evaluations and Other Assessments Undertaken by the FATF 189
Annex D:Summaries of Mutual Evaluations Undertaken by the Council of Europe MONEYVAL Committee 257
Annex E:Summaries of Mutual Evaluations Undertaken by the GAFISUD 300
四、Report on Money Laundering and Terrorist Financing Typologies(2003-2004) 322