- 作 者：反洗钱工作部际联席会议办公室编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787504988232
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反洗钱动态 1
中国人民银行行长周小川、副行长郭庆平参观《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年大型主题成果展等七则 1
制度建设 4
资助恐怖主义活动新特征及涉恐融资监管建议&中国人民银行乌鲁木齐中心支行反洗钱处 中国人民银行喀什市中心支行 4
关于洗钱罪及其上游犯罪若干法律实务问题的思考&中国人民银行福州中心支行反洗钱处 8
工作交流 13
风险评估及客户分类管理指引执行情况的调查与思考&中国人民银行合肥中心支行 13
“七报告七查看”做法提升反洗钱监管成效&中国人民银行济南分行反洗钱处 中国人民银行滨州市中心支行反洗钱科 20
网络支付新规下反洗钱工作的难点及建议&中国人民银行大连市中心支行反洗钱处 中国人民银行金州新区中心支行 24
业界实践 29
甘肃银行业同业业务运作模式及洗钱风险分析&中国人民银行兰州中心支行反洗钱处 29
自定义可疑交易监测指标构建探索——以福建省农信系统为例&中国人民银行福州中心支行反洗钱处 福建省农村信用社联合社 33
风险研究 36
沿边金融综合改革背景下中越边境涉税洗钱风险研究&中国人民银行南宁中心支行反洗钱处 中国人民银行柳州市中心支行反洗钱科 36
雇佣特殊群体集中开卡洗钱风险亟待关注&中国人民银行长沙中心支行反洗钱处 中国人民银行湘潭市中心支行支付结算科 39
银行柜面通业务洗钱风险及防控建议&中国人民银行济南分行反洗钱处 中国人民银行烟台市中心支行反洗钱科 41
国际视野 44
“沙盒”机制对优化金融创新反洗钱监管弹性安排的启示&中国人民银行乌鲁木齐中心支行反洗钱处 中国人民银行伊犁州中心支行 44
国际代理行业务反洗钱监管经验对我国的借鉴意义&中国人民银行杭州中心支行反洗钱处 中国人民银行湖州市中心支行 48
美国经验对我国非营利组织反洗钱监管的启示&中国人民银行南宁中心支行反洗钱处 中国人民银行贺州市中心支行反洗钱科 51
AUSTRAC发布《2016年东南亚和澳大利亚地区恐怖融资风险评估报告》&中国人民银行成都分行反洗钱处 中国人民银行南京分行反洗钱处 中国人民银行扬州市中心支行 54
台湾地区“资恐防制法”述评及其启示&中国人民银行大连市中心支行反洗钱处 63
台湾兆丰银行被处罚事件对中资银行反洗钱工作的启示&中国人民银行南京分行反洗钱处 中国人民银行连云港市中心支行 69
案例分析 73
临沂市首例洗钱罪案件分析&中国人民银行济南分行反洗钱处 中国人民银行临沂市中心支行反洗钱科 73
周某某非法经营地下钱庄案件分析&中国人民银行台州市中心支行 75
福州兰某非法吸收公众存款洗钱案的启示&中国人民银行福州中心支行反洗钱处 77
《反洗钱法》颁布施行十周年书法作品集 79