美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集

为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序...

监管区块链 代码之治

建筑节能工程质量治理与监管

工业园区环境监管体系的建立与应用

中国民间金融的法律监管和规范发展

本书主要从宏观和微观两个方面进行阐述。第一部分对民间金融市场的发展现状及前景、民间金融的组织结构、民间金融市场改革的宏观指导思想进行了分析和解读。第二部分对民间借贷的含义及主要类型、民间借贷...

我国农村民间金融监管与规范研究

本书稿在总结农村民间金融内生性、共生性的基础上，分析其非理性发展的原因、风险和负面影响，并提出在当前背景下监管和“疏导”的政策建议。本书共八章，就农村民间金融的概念与理论基础、产生与发展、机制与脆...

金融监管学

本书以我国金融监管体制改革为历史背景，紧贴当前金融业发展的新趋势、金融创新的新进展及金融风险呈现的新特点，以宏微观审慎监管和行为监管为主线，结合金融风险监管前沿问题的最新管理技术，系统阐述金融监管理...

风险与稳健 再论银行监管

伴随着世界经济和金融的发展，银行监管也经历了从法律条文监管到全面监管，由放松监管到加强监管的发展历程。全球银行监管框架也从巴塞尔协议I发展到巴塞尔协议III。本书按照巴塞尔协议框架演进的逻辑，从外部监...

法学理念·实践·创新丛书 国际金融监管改革中的消费者保护法律问题研究

金融科技时代的地方金融监管体系研究

本书基于深化金融体制改革，健全金融监管体系，防范和化解系统性金融风险的现实需求，针对地方金融监管所面临的问题和金融科技监管所面临的挑战，立足于我国国情，结合当前金融科技发展情况展开全面、系统性的研究。...