- 作 者：倪维尧主编
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787564201890
- 标注页数：397 页
- PDF页数：409 页
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序&周平 1
前言 1
第一篇 打击非法金融机构与非法金融经营活动 3
论非法金融活动治理机制的完善&沈洁 3
上海市非法金融活动现状、特点及治理对策&钱红昊 11
非法经营金融业务行为若干问题研究&龚培华 秦新承 16
上海地区打击非法证券期货活动的实践与探讨&上海证监局稽查二处 26
非上市股票非法交易的治理&吴弘 刘迎霜 44
出售未上市公司股权（股票）的定性及预防&吴卫军 55
非法出售未上市公司股权（股票）行为的刑法分析&贺平凡 杨庆堂 66
网络非法证券活动的惩治与防范&范黎红 76
非法证券活动的民事责任&李秦 89
非法集资的法律思考&赵静 103
非法集资性犯罪原因的动态性机制认识&岳平 114
中小企业非法集资行为的惩治与防范&殷盈盈 123
非法集资对县域经济影响的调查与思考&陈跃兴 131
健全非法集资处置机制&许文康 137
非法吸收公众存款罪中变相吸存的认定——以一起案例为视角&杨庆堂 144
论打击地下钱庄的法律适用及防范对策&林华昌 150
打击外币型地下钱庄的若干法律问题&吴汉铭 159
地下钱庄在我国蔓延问题的思考&郭洪根 174
从两起大案看地下钱庄的地域特征&吴芳兰 181
非法网络外汇保证金交易的现状及对策&杨伟杰 189
依法惩处非法经营票据贴现案&汪德生 195
第二篇 反洗钱 203
浅析洗钱罪&应悦 203
以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施&何萍 周卫平 211
反洗钱战略与金融法治生态环境建设&赵圆圆 王琼 225
我国保险业反洗钱工作现状研究及对策分析&张昕叶 233
我国反洗钱立法模式的演变与完善&林安民 241
论金融机构的反洗钱义务&虞瑾 251
浅谈健全反洗钱工作机制&李余强 264
第三篇 惩治与防范金融欺诈 279
当前信用卡诈骗犯罪情况分析及防范对策&钱静怡 江学 279
网络信用卡诈骗的认定及预防——以一起案件为例&王延祥 286
信用卡与POS机不良结合的危害与防范——由一起信用卡犯罪所引发的思考&沈望云 商骏 294
惩治和防范非法信用卡中介活动的法律思考&陆庆发 王宇 301
涉信用卡类犯罪定性问题研究&田欢忠 王立华 310
金融诈骗罪中法条竞合问题研究&朱铁军 319
贷款诈骗罪的若干疑难问题&张勇 329
骗取贷款罪的法律适用问题探讨&黄汉勇 341
保险欺诈犯罪预防惩治的国际化与我国对策&王朋 350
骗取社会保险基金行为之探究&翟国建 361
基金老鼠仓的成因及其防治&殷洁 368
内幕交易罪的经济学分析——行权模型架构下的金融犯罪控制路径&谢杰 375
和谐社会建设与经济犯罪治理&上海市公安局经侦总队课题组 386