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- 作 者：反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787504974556
- 标注页数：253 页
- PDF页数：263 页
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第一章 洗钱风险管理概论 1
第一节 风险为本理论的起源与发展 1
第二节 金融机构常用风险辨识技术 6
第三节 FATF《四十项建议》与风险为本反洗钱原则 15
第二章 金融机构洗钱风险管理 20
第一节 金融机构洗钱风险识别 21
第二节 金融机构洗钱风险评估 23
第三节 金融机构洗钱风险应对与控制 36
第三章 基于风险的反洗钱审计 40
第一节 国际标准和法律依据 40
第二节 审计主体与审计程序 42
第三节 审计内容与审计重点 44
第四章 洗钱风险管理的外部监管 54
第一节 反洗钱监管发展趋势 54
第二节 风险为本的反洗钱监管实践 55
第三节 针对风险漏洞的反洗钱处罚案例 60
附录一 风险为本的反洗钱／反恐怖融资方法指引：高级原则和程序 69
附录二 全球洗钱与恐怖融资威胁评估 115
附录三 健全洗钱和恐怖主义融资风险管理指引 195
附录四 中国洗钱风险状况评估 229