- 作 者：许玉美著
- 出 版 社：新陆书局股份有限公司
- 出版年份：2005
- ISBN：9867260007
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一、内部控制法规 2
一 银行内部控制及稽核制度实施办法 2
二 银行稽核工作考核要点 11
三 金融机构安全维护注意要点和安全设施设置基准 13
四 金融机构作业委托他人处理应注意事项 21
五 金融机构办理电子银行业务安全控管作业基准 25
六 金融同业间遭歹徒诈骗案件通报要点 28
七 洗钱防制法 29
八 信用卡业务机构管理办法 31
九 国际清算银行巴塞尔监理委员会所订内部控制制度评估原则 33
十 金融机构健全内部控制与落实内部稽核功能之相关规定 36
二、银行内部控制制度 50
一 内部控制 50
二 内部自行查核—前言 53
三 内部自行查核—出纳业务 55
四 内部自行查核—存汇业务 62
五 内部自行查核—征、授信业务暨逾期放款 73
六 内部自行查核—外汇业务 82
七 内部自行查核—投资业务 87
八 内部自行查核—信托业务 92
九 内部自行查核—信用卡业务 97
十 内部自行查核—会计业务 117
十一 内部自行查核—资讯业务 120
十二 内部自行查核—其他 123
三、历届试题 126
一 第六期内控试题（93/10/17） 126
二 第六期内控试题（93/10/17） 136
三 第五期内控试题（93/03/14） 155
四 第五期内控试题（93/03/14） 167
五 第四期内控试题（92/11/16） 185
六 第四期内控试题（92/11/16） 195
七 第三期内控试题（92/03/16） 212
八 第三期内控试题（92/03/16） 222
九 第二期内控试题（91/10/20） 239
十 第二期内控试题（91/10/20） 248
十一 第一期内控试题（91/03/03） 265
十二 第一期内控试题（91/03/03） 274