- 作 者：《反洗钱岗位培训标准系列丛书》编委会编著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787504968104
- 标注页数：265 页
- PDF页数：276 页
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2004年 1
中国反洗钱现状与未来&周小川 1
建立完善反洗钱协调合作机制 严厉打击一切形式的洗钱和恐怖融资活动&李若谷 9
监管者打击洗钱／恐怖融资面临的挑战&理查德·普拉特 15
洗钱和恐怖融资风险的评估&科恩·亚历山大 23
2005年 40
携手合作 共同维护金融系统&威廉·J．福克斯 40
中国代表团在FATF全体代表会议上的讲话&凌涛 46
联合国《反腐败公约》对反洗钱工作的重要意义&欧阳卫民 48
2006年 54
学习贯彻《反洗钱法》 全面深入开展反洗钱工作&周小川 54
学习贯彻《反洗钱法》 全面履行好反洗钱职责&项俊波 64
分工协调 依法筑起反洗钱防线——访全国人大常委会预算工委副主任冯淑萍 70
中国反洗钱法制建设的最新发展&陈小云 75
希望证券保险机构早日加入到反洗钱行动中来——专访中国人民银行反洗钱局局长刘连舸 85
我国反洗钱若干重大问题&欧阳卫民 93
2007年 120
《〈中华人民共和国反洗钱法〉释义》序言 120
中国反洗钱国际合作进入一个新的历史发展时期&王燕之 127
中国打击洗钱犯罪的立法和司法实践&裴显鼎 133
2008年 144
加大反洗钱力度严厉打击洗钱犯罪——中国人民银行反洗钱局局长唐旭接受中国政府网在线访谈 144
2009年 161
在第二届中国反洗钱高峰论坛上的致辞&苏宁 161
中国反洗钱战略（2008—2012）&反洗钱工作部际联席会议 164
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发言稿&王少南 185
2010年 192
洗钱罪司法解释的理解与适用&刘为波 192
2011年 211
中国反洗钱任重道远&李若谷 211
五年探索铸就辉煌 同心戮力续写华章&项俊波 221
反洗钱行政管理工作的启动与全面开展&凌涛 228
2012年 241
对我国实施风险为本反洗钱原则的探讨&杜金富 241
坚持基于风险改革导向防范金融系统洗钱风险&李东荣 248
关于非金融支付行业反洗钱监管的几点思考&冯菊平 254
附录 反洗钱大事记 262