宝钢董事会运作实践

第一章 宝钢董事会试点启航 1

第一节 突破公司治理瓶颈 2

第二节 进发董事会建设动力 10

第三节 培育企业发展的制度基因 14

第二章 宝钢“一六三”公司治理模式 19

第一节 一个核心 19

第二节 六方关系 24

第三节 三职分设 27

第三章 战略决策型董事会 32

第一节 公司发展的掌舵人 34

第二节 资源配置的策划人 36

第三节 重大投融资决策过程的主导人 40

第四节 预算执行的评价人 44

第五节 重大风险的把控人 48

第六节 经营责任的委托人 53

第七节 经营团队的激励人 54

第八节 基于运作规范、决策高效的授权体系 62

第四章 外部董事制度 67

第一节 外部董事制度的建立与执行 67

第二节 宝钢外部董事队伍的建设 68

第三节 外部董事制度带来的治理变化 70

第五章 专门委员会提高董事会决策水平 75

第一节 常务委员会 77

第二节 提名委员会 78

第三节 薪酬与考核委员会 80

第四节 审计委员会 80

第五节 风险管理委员会 81

第六章 国务院国资委主导董事会建设 84

第一节 设计董事会制度 84

第二节 行使出资人职责 86

第七章 监事会监督制衡 89

第一节 监事会依法开展监督工作 89

第二节 董事会配合监事会开展监督工作 90

第八章 探索创新职工民主管理 93

第一节 职工董事的定位和作用 93

第二节 健全职工民主管理基本制度 96

第三节 董事会决策与职工群众的响应 100

第九章 党组织与董事会建设 104

第一节 对规范董事会建设条件下党组织发挥政治核心作用的认识 104

第二节 党组织参与重大问题决策 106

第三节 参与决策与带头执行、保证监督有机结合 114

第十章 董事会高效运作机制 116

第一节 有利的企业内部环境 116

第二节 规范的董事会工作制度 117

第三节 通畅高效的沟通机制 119

第四节 董事会秘书的定位和作用 122

第十一章 董事会建设带来的“改革红利” 127

第一节 规范了决策机制 127

第二节 强化了战略管控 129

第三节 提升了综合竞争力 133

第十二章 董事会建设任重道远 139

第一节 探索选人用人和激励约束机制 139

第二节 完善战略和风险管控体系 141

第三节 健全授权机制和子公司治理 141

附录 143

宝钢集团有限公司章程 143

宝钢集团有限公司董事会议事规则 157

宝钢集团有限公司董事会常务委员会议事规则 170

宝钢集团有限公司董事会提名委员会议事规则 176

宝钢集团有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 180

宝钢集团有限公司董事会审计委员会议事规则 184

宝钢集团有限公司董事会风险管理委员会议事规则 189

宝钢集团有限公司预算管理办法 193

宝钢集团有限公司战略规划管理制度 200

宝钢集团有限公司全面风险管理制度 206

宝钢集团有限公司职工民主管理基本制度 216

宝钢集团有限公司党委、宝山钢铁股份有限公司党委关于完善党组织工作机制、充分发挥政治核心作用的意见 225

后记 239