中国外汇领域洗钱类型报告

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第一章　各类地下钱庄的交易和运作特征类别 1

案例1 福建省“3·18”地下钱庄案 3

案例2　青岛市外国人经营地下钱庄案 8

案例3　黑龙江省“10·15”地下钱庄案 10

案例4　辽宁省“6·16”地下钱庄案 14

案例5　辽宁省“6·21”地下钱庄案 18

案例6 上海市“1·17”地下钱庄案 22

第二章　通过地下钱庄等渠道进行非法买卖外汇交易的目的类别 26

案例7　浙江省“8·19”非法外汇买卖案 27

案例8　浙江省“8·27”赌资洗钱案 30

案例9　绍兴市“5·28”虚假投资案 33

案例10 上海市F公司虚假投资案 36

案例11 浙江省宁波市虚假投资案 39

案例12　广东省珠海市非法跨境转移资金案 41

案例13　黑龙江省A某涉嫌洗钱案 43

案例14　江苏省张家港市某公司协助走私案 47

案例15　北京市M某通过地下钱庄支付走私款案 49

附录1 关于地下钱庄有关问题的研究报告 53

附录2　替代性汇款体系（ARS）：概念、机制和监管政策 65

附录3　2004—2005年外汇领域反洗钱工作概况 80

附录4　2004年全国大额和可疑外汇资金交易情况 89

后记 109