当前位置：反洗钱可疑交易分析16讲pdf电子书下载 > 政治法律
- 作 者：曹作义著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787504973153
- 标注页数：333 页
- PDF页数：341 页
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第一讲 如何识别分析地下钱庄洗钱 1
第二讲 如何识别分析毒品洗钱 25
第三讲 如何识别分析走私洗钱 45
第四讲 如何识别分析腐败洗钱 61
第五讲 如何识别分析新型诈骗洗钱 81
第六讲 如何识别分析集资洗钱 101
第七讲 如何识别分析传销洗钱 115
第八讲 如何识别分析信用卡套现洗钱 139
第九讲 如何识别分析赌博洗钱 153
第十讲 如何识别分析证券期货洗钱 173
第十一讲 如何识别分析保险、基金洗钱 199
第十二讲 如何识别分析支付机构洗钱 223
第十三讲 如何识别可疑交易 243
第十四讲 如何分析可疑交易 261
第十五讲 如何撰写可疑交易报告 293
第十六讲 模拟案例 299
附录 可疑交易类型和识别点对照表 321