- 作 者：周一平主编；广明鲜副主编
- 出 版 社：成都：电子科技大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787564714437
- 标注页数：339 页
- PDF页数：343 页
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第一章 ISO9001在银行业的理解与应用 1
第一节 银行业的主要过程及质量特性 1
第二节ISO9000八项质量管理原则在银行业的理解 3
第三节2008版ISO9001标准条款在银行业的理解 12
第二章 流程银行与ISO标准化管理 52
第一节 流程银行概述 52
第二节银行业流程再造 54
第三节 流程银行与ISO标准化管理的关系 59
第三章 流程银行与内部控制 61
第一节 内部控制科目理论 61
第二节《商业银行内部控制评价试行办法》条目理解 74
第三节 内部控制评价内容及评分方法说明 122
第四节 商业银行主要业务和管理活动内部控制评价要点 141
第四章 流程银行与合规管理 153
第一节 合规管理概述 153
第二节《商业银行合规风险管理指引》条款的理解 155
第五章 流程银行与商业银行风险管理 168
第一节 风险管理主要内容 168
第二节 流程优化是风险管理的手段 194
第六章 商业银行建立流程银行与标准化内控风险 196
第一节 流程银行与标准化内控风险管理体系的策划 196
第二节 流程的识别与评估 204
第三节 流程的描述和梳理／再造 211
第四节 各类风险的识别与评估 217
第五节 标准化银行内控合规风险管理体系文件的制订 223
第六节 流程银行与标准化内控合规风险管理体系的试运行及持续改进 256
第七节 标准化银行内控合规风险管理体系的过程和效果评价 259