警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪公众版

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一、谨防电话诈骗！ 2

案例一假警察查洗钱轻易骗取259万元 2

二、把身份证租借给他人存在洗钱风险吗？ 5

案例二出租、出借身份证助长洗钱 5

案例三身份证被盗用阴差阳错成网上逃犯 6

三、出售、出租自己的账户和银行卡会有洗钱风险吗？ 7

案例四卖出去的银行卡被用于异地犯罪 7

四、帮助他人处理犯罪所得会触犯刑法吗？ 8

案例五局长夫人清洗丈夫受贿赃款获刑 8

五、帮他人转账取现获利会触犯刑法吗？ 9

案例六农妇帮人转账获刑 9

六、主动配合金融机构开展反洗钱相关工作 11

七、选择安全可靠的金融机构 12

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