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- 作 者：中国人民银行反洗钱局编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787504953476
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一、谨防电话诈骗！ 2
案例一 假警察查洗钱 轻易骗取259万元 2
二、把身份证租借给他人存在洗钱风险吗？ 5
案例二 出租、出借身份证助长洗钱 5
案例三 身份证被盗用 阴差阳错成网上逃犯 6
三、出售、出租自己的账户和银行卡会有洗钱风险吗？ 7
案例四 卖出去的银行卡被用于异地犯罪 7
四、帮助他人处理犯罪所得会触犯刑法吗？ 8
案例五 局长夫人清洗丈夫受贿赃款获刑 8
五、帮他人转账取现获利会触犯刑法吗？ 9
案例六 农妇帮人转账获刑 9
六、主动配合金融机构开展反洗钱相关工作 11
七、选择安全可靠的金融机构 12