部分国家地区反洗钱反恐融资规定选编

文档类型

价格(积分)

购买连接

试读

PDF格式

1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。

2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源535 ≥526页】

1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。

2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)

3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。

欧盟 3

关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令 3

关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案 33

美国 75

美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章 75

澳大利亚 161

2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号） 161

中国香港 303

打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例 303

打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 385

证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 452

证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引 511

中国台湾 515

“洗钱防制法” 515

修正“洗钱防制法”部分条文 522

部分国家 地区 反洗钱 反恐融资规定选编