贪污贿赂犯罪侦查案例教程

第一章 反贪侦查概述 1

第一节 反贪侦查的概念和特点 1

一、反贪侦查的概念 1

二、反贪侦查的特点 1

第二节 反贪侦查的原则和方法 3

一、反贪侦查的原则 3

二、反贪侦查的方法 6

第二章 案件管辖 12

第一节 侦查管辖概述 12

【法律依据】 13

第二节 地域管辖 31

【案例】 31

【案例评析】 32

【工作策略】 32

第三节 级别管辖 33

【案例】 33

【案例评析】 34

【工作策略】 34

第四节 互涉管辖 37

【案例】 37

【案例评析】 38

【工作策略】 38

第五节 指定管辖 42

【案例】 42

【案例评析】 43

【工作策略】 44

【法律依据】 45

第三章 线索评估 48

第一节 线索评估概述 48

一、线索评估的概念和基本模式 48

二、线索评估的内容 49

三、线索评估的方法 53

四、线索收集的方法 54

五、线索的管理 56

第二节 线索评估后进行初查 57

【案例】 57

【案例评析】 58

【工作策略】 58

第三节 线索评估后长期经营 59

【案例】 59

【案例评析】 61

【工作策略】 61

第四节 线索评估后缓查存查 62

【案例】 62

【案例评析】 63

【工作策略】 63

第五节 线索评估后不予初查 65

【案例】 65

【案例评析】 66

【工作策略】 66

第四章 初查 68

第一节 初查概述 68

一、初查的概念 68

二、初查的由来 68

三、初查的意义 70

四、初查的原则 70

五、初查的基本方法 72

六、初查的主要程序 74

七、初查的结论和处理 76

八、初查结果的回复 77

第二节 初查后立案 79

【案例】 79

【案例评析】 80

【工作策略】 81

【法律依据】 83

第三节 初查后不立案 93

【案例】 93

【案例评析】 93

【工作策略】 94

【法律依据】 95

第四节 初查接触被调查对象 97

【案例】 97

【案例评析】 98

【工作策略】 99

【法律依据】 100

第五章 立案 103

第一节 立案概述 103

一、立案的任务与意义 103

二、反贪立案的基本条件与范围 104

三、反贪案件立案具体标准 104

四、立案分级与程序 110

五、立案的内部制约 111

六、备案审查 111

七、要案的党内请示报告 112

八、以事立案 113

九、不立案 113

十、立案后侦查计划的制订 114

十一、应注意的问题 115

【法律依据】 117

第二节 以人立案 121

【案例】 121

【案例评析】 121

【工作策略】 122

第三节 以事立案 124

【案例】 124

【案例评析】 124

【工作策略】 125

【法律依据】 129

第四节 立查人大代表、政协委员 134

【案例】 134

【案例评析】 134

【工作策略】 134

【法律依据】 137

第六章 侦查措施 143

第一节 讯问、询问 143

【案例1】 143

【案例评析】 144

【工作策略】 144

【案例2】 151

【案例评析】 152

【工作策略】 152

【法律依据】 155

第二节 搜查 169

【案例】 169

【案例评析】 169

【工作策略】 169

【法律依据】 172

第三节 勘验、检查、辨认 174

【案例】 174

【案例评析】 174

【工作策略】 175

【法律依据】 177

第四节 鉴定 183

【案例】 183

【案例评析】 183

【工作策略】 184

【法律依据】 186

第五节 调取、查封、扣押物证、书证和视听资料、电子数据 188

【案例】 188

【案例评析】 188

【工作策略】 189

【法律依据】 195

第六节 查询、冻结存款、汇款 199

【案例】 199

【案例评析】 199

【工作策略】 200

【法律依据】 202

第七节 通缉、上网追逃、边控 204

【案例】 204

【案例评析】 204

【工作策略】 205

【法律依据】 206

第七章 强制措施 208

第一节 拘传 208

【案例】 208

【案例评析】 209

【工作策略】 209

【法律依据】 212

第二节 取保候审 213

【案例】 213

【案例评析】 214

【工作策略】 215

【法律依据】 220

第三节 监视居住 227

【案例】 227

【案例评析】 227

【工作策略】 228

【法律依据】 231

第四节 拘留 238

【案例】 238

【案例评析】 238

【工作策略】 239

【法律依据】 243

第五节 逮捕 247

【案例】 247

【案例评析】 247

【工作策略】 247

【法律依据】 255

第八章 侦查一体化 259

第一节 侦查一体化概述 259

一、侦查一体化机制的意义 259

二、侦查一体化机制的依据 260

三、侦查一体化机制的职能 261

四、侦查一体化机制的范围 262

五、侦查一体化机制的功能 263

六、侦查一体化应遵循的原则 264

第二节 专项侦查行动 265

【案例】 265

【案例评析】 266

【工作策略】 266

第三节 专案侦查 267

【案例】 267

【案例评析】 268

【工作策略】 268

第四节 参办、交办、督办、提办 270

【案例】 270

【案例评析】 271

【工作策略】 271

第五节 侦查协作 273

【案例】 273

【案例评析】 274

【工作策略】 274

第六节 司法协助 277

【案例】 277

【案例评析】 278

【工作策略】 279

第九章 侦查谋略与侦查技术 283

第一节 侦查谋略与侦查技术概述 283

一、侦查谋略概述 283

二、侦查技术概述 291

三、技术侦查概述 296

第二节 侦查谋略 299

【案例】 299

【案例评析】 300

【工作策略】 302

第三节 侦查技术 307

【案例】 307

【案例评析】 308

【工作策略】 310

第四节 技术侦查 316

【案例】 316

【案例评析】 317

【工作策略】 319

【法律依据】 321

第十章 侦查终结 323

第一节 侦查终结概述 323

一、侦查终结的条件 323

二、侦查终结的程序 323

第二节 侦查终结报告 324

【案例】 324

【案例评析】 337

【工作策略】 338

【法律依据】 339

第三节 移送审查起诉或不起诉 346

【案例】 346

【案例评析】 352

【工作策略】 353

【法律依据】 355

第四节 撤销案件 358

【案例】 358

【案例评析】 359

【工作策略】 360

第五节 补充侦查 363

【案例】 363

【工作策略】 363

第六节 中止侦查 366

【案例】 366

【案例评析】 367

【工作策略】 367

【法律依据】 368

第七节 延长侦查羁押期限 374

【案例】 374

【工作策略】 374

【法律依据】 375