- 作 者：张涛，闫强编著
- 出 版 社：北京市：中国人民公安大学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787811392456
- 标注页数：212 页
- PDF页数：223 页
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第一章 银行卡的业务概述 1
第一节 银行卡的概念、产生和发展 1
第二节 银行卡的种类、功能和作用 9
第三节 银行卡基本业务流程 16
第四节 国内银行卡的防伪鉴别 23
第五节 银行卡风险管理 33
第二章 银行卡犯罪的概况 40
第一节 银行卡犯罪的现状、成因及危害 40
第二节 银行卡犯罪的特点和趋势 48
第三节 银行卡犯罪及欺诈的主要类型及作案手法 58
第四节 银行卡犯罪的国外法律及防控措施借鉴 62
第三章 信用卡犯罪的认定 71
第一节 惩治银行卡犯罪的立法沿革 71
第二节 伪造金融票证罪的认定 74
第三节 妨害信用卡管理罪的认定 78
第四节 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料罪 85
第五节 信用卡诈骗罪 89
第四章 信用卡犯罪案件侦办指南 95
第一节 信用卡犯罪案件的受案和审查 96
第二节 信用卡犯罪案件的侦查方法 101
第三节 信用卡犯罪案件侦办过程中应注意的若干问题 120
第四节 信用卡犯罪案件侦查中的协作 123
第五章 案件协防协查实务 127
第一节 银行协查案件的要点 127
第二节 中国银联案件协查服务介绍 128
第三节 典型案例及防范要点评析 135
附录1 中国银联风险事件报告及协助调查管理办法 167
附录2 银行卡犯罪相关刑事法律法规 183
附录3 其他外卡的防伪特征及鉴别方法 199
后记 210