金融机构反洗钱规定及其配套规定

文档类型

价格(积分)

购买连接

试读

PDF格式

1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。

2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源116 ≥106页】

1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。

2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)

3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。

金融机构反洗钱规定（2003年1月3日） 1

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法（2003年1月3日） 6

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法（2003年1月3日） 11

中华人民共和国中国人民银行法（1995年3月18日） 19

中华人民共和国商业银行法（1995年5月10日） 27

金融违法行为处罚办法（1999年2月22日） 44

境内外汇账户管理规定（1997年10月7日） 57

个人存款账户实名制规定（2000年3月20日） 67

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定（2001年7月9日） 69

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于对冻结、扣划企业事业单位、机关、团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知（1996年8月13日） 74

最高人民法院、中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知（2000年9月4日） 76

中华人民共和国刑法（节录）（1997年3月14日） 79

中华人民共和国刑法修正案（三）（2001年12月29日） 104