- 作 者：张阳编著
- 出 版 社：北京市：中国财政经济出版社
- 出版年份：2004
- ISBN：7500576463
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第一章 洗钱概述 1
第一节 洗钱的基本概念 1
第二节 洗钱的过程 5
第三节 洗钱的形式及典型案例 8
第四节 洗钱的现状和发展趋势 18
第五节 洗钱的危害性 24
第二章 世界各国各地区的反洗钱立法状况 31
第一节 世界各国的反洗钱立法 31
第二节 我国香港、澳门和台湾地区反洗钱立法情况 130
第三章 金融情报机构 166
第一节 美国金融情报机构 167
第二节 澳大利亚金融情报机构 176
第三节 加拿大金融情报机构 182
第四节 日本金融情报机构 186
第四章 联合国对洗钱和恐怖融资的控制措施 189
第一节 相关国际公约 190
第二节 联合国的有关决议和声明 218
第三节 联合国安理会决议 222
第五章 金融行动特别工作组的反洗钱措施 225
第一节 金融行动特别工作组概述 225
第二节 金融行动特别工作组四十条建议 228
第三节 金融行动特别工作组关于资助恐怖主义活动的八条特别建议 248
第四节 金融行动特别工作组的打击资助恐怖主义活动指引和建议 250
第五节 金融行动特别工作组建议的执行和不合作国家及地区 276
第六章 亚洲太平洋地区反洗钱组织 288
第一节 亚太地区反洗钱组织的概况 288
第二节 亚太地区反洗钱组织的职能、机构和主要工作 290
第三节 亚太地区反洗钱组织与金融行动特别工作组的关系 291
第七章 巴塞尔银行监管委员会的控制洗钱行动 292
第一节 巴塞尔委员会概述 292
第二节 巴塞尔委员会与国际反洗钱 293
第三节 巴塞尔委员会与打击资助恐怖主义活动 312
第八章 沃尔福斯堡集团对洗钱和恐怖融资的控制 318
第一节 沃尔福斯堡集团概述 318
第二节 沃尔福斯堡规则 319
参考文献 328