- 作 者：（美）沃尔特著；虞虹译
- 出 版 社：成都：四川人民出版社
- 出版年份：1994
- ISBN：7220052459
- 标注页数：394 页
- PDF页数：403 页
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1．黑钱世界 1
财务保密的需求 2
财务保密的供给 5
财务保密的成本 8
财务保密的价格 10
市场结构 11
2．何为黑钱？ 13
地下经济 13
地下资本流动的国际化 30
黑钱工具 37
死亡问题 48
小结 52
3．黑钱的需求：资本外逃、行贿和贪污 54
保密 55
资本外逃 58
行贿和贪污 79
4．黑钱的需求：逃税、走私与内部交易 93
逃税 93
避税与逃税 96
走私 112
触犯证券法规 119
5．黑钱的需求：诈骗 137
J．戴维公司案件 139
大通曼哈顿银行—哥伦比亚案件 141
保险诈骗 142
布莱—米耶萨案件 145
巴列斯特罗案件 146
Heiwa Sogo 147
加兰尼斯案件 148
佩德利案件 148
德洛伦案件 149
毛约翰案件 150
梅迪银行案件 150
波洛案件 151
欧洲金融界的丑闻 152
纽约国民银行的诈骗案 154
与珠宝有关的诈骗案 155
E．F．赫顿公司案件 156
“ZZZZ Best”案件 157
安布罗西诺银行案件 159
6．黑钱的需求；洗钱与秘密活动 177
洗钱 177
黑钱与毒品交易 178
隐藏问题 186
国际秘密活动 204
小结 216
7．黑钱的供给 218
供给的要素 219
供给的方式 221
瑞士 224
8．球保密天堂 245
加勒比海与南大西洋 245
海峡群岛 258
直布罗陀 260
卢森堡 261
巴拿马 263
其他保密天堂 271
美国 272
小结 278
9．打击国际黑钱活动：单方面行动 280
自我约束 281
主权国家政府的行动 284
新的行动 292
税务人员的努力 302
政府行动的方式 304
10．打击国际黑钱活动：合作方式与外部压力 308
双边合作 308
高压策略 315
与内部交易的斗争 321
多边合作 338
小结 344
11．结果 345
经济影响 346
政治影响 352
社会影响 355
个人影响 358
小结 360
12．前景 362
附录：国际财务保密理论 371