工商行政管理案件调查必读

序 1

第一章 绪论 1

一、工商行政管理机关管辖的经济违法行为的概念 2

二、经济违法案件调查的概念 4

三、经济违法案件调查的步骤和方法 6

第二章 辩证唯物主义是指导办案实践的理论基础 10

一、运用唯物论认识违法现象 10

二、同一认定的理论是检验物证的基本原理 11

四、唯物辩证法的诸范畴是揭示违法事件内在联系和掌握违法行为本质的理论依据 13

三、运用信息论揭露违法行为 13

五、只有实践才能提高办案工作成效 15

第三章 怎样发现案源 17

一、案件来源 17

二、主动发案的方法 18

三、常见商品质量状况的感观识别 23

第四章 证据与证明 35

一、证据的概念和意义 35

二、证据收集的要求与方法 38

三、证据的审查判断 40

四、证明 44

一、询问的步骤 47

第五章 怎样询问当事人 47

二、询问的方法 49

三、询问的语言 53

四、询问的要求 55

第六章 怎样进行检验鉴定 56

一、检验鉴定结论的概念、特点和作用 56

二、不同鉴定目的的检验鉴定渠道 58

三、检验鉴定应注意的事项 66

第七章 怎样组织流通领域商品质量的监测抽查 82

一、商品质量监测实施前的准备 82

二、商品质量监测的实施 84

三、商品质量监测发案的处理 86

第八章 常见经济违法行为的调查 87

一、常见经济违法行为的类型和易发案的范围 87

二、常见经济违法行为的违法特征 88

三、常见经济违法行为的调查取证 89

第九章 合同欺诈行为的调查 92

一、合同、合同纠纷、合同欺诈与合同诈骗的法律特征 92

二、合同欺诈行为的表现特征 95

三、合同欺诈行为的调查取证 97

第十章 注册资本运行中违法行为的查处 99

一、虚报注册资本 100

二、虚假出资 101

三、抽逃出资 102

第十一章 贩私行为的查处 104

一、贩私案件的线索及立案依据 104

二、外贸流转程序 105

三、贩私案件的行为特征及取证方法 107

第十二章 传销行为的查处 127

一、传销的表现形式与违法特征 127

二、传销行为的调查取证 128

三、传销行为的法律适用 132

四、查处传销行为应注意的问题 134

一、建筑业中无照经营行为产生的原因及表现形式 135

第十三章 建筑业中无照经营行为的查处 135

二、建筑业中无照经营行为调查取证的要求及方法 136

三、建筑业中无照经营行为调查时应注意的问题 139

附：查处无照经营案件应注意的事项 142

第十四章 违法经营棉花的行为特征及查处 144

一、非法出借资格许可从事棉花收购加工 144

二、使用国家明令淘汰（禁止）的设备加工销售皮棉 145

三、销售以次充好的皮棉 146

四、隐瞒公检品级抬级抬价销售 147

五、擅自改换包头 148

六、制售伪劣絮棉制品 148

一、石化油品的分类及主要技术要求 149

第十五章 石化油品经营中违法行为的查处 149

二、石化油品的管理和经营特点 155

三、石化油品手工取样的规范及要求 157

四、石化油品经营中违法行为的表现形式、取证要求及法律适用 159

第十六章 “傍名牌”的调查取证及法律适用 175

一、“傍名牌”产生的原因及表现形式 175

二、“傍名牌”的调查取证 176

三、“傍名牌”的法律适用 178

第十七章 商业贿赂行为的查处 180

一、商业贿赂的法律特征及其表现形式 180

二、商业贿赂行为的调查取证 181

三、查处商业贿赂行为应注意的问题 183

第十八章 陈化粮经营中违法行为的查处 186

一、陈化粮经营的管理机制 186

二、陈化粮经营中违法行为的表现形式 188

三、陈化粮经营中违法行为的查处 190

一般程序案件质量评价指标 198

附录 209

中华人民共和国进出口货物原产地条例 209

最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定 216

最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定 232

中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知 251

絮用纤维制品禁止使用原料管理办法（试行） 256