- 作 者：《反洗钱岗位培训标准系列教材》编委会编著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787504973054
- 注意：在使用云解压之前，请认真核对实际PDF页数与内容!
在线云解压
价格(点数)
购买连接
说明
转为PDF格式
9
（在线云解压服务）
云解压服务说明
1、本站所有的云解压默认都是转为PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
云解压下载及付费说明
1、所有的电子图书云解压均转换为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、云解压在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
第一章 洗钱与反洗钱概述 1
第一节 洗钱的概念 1
第二节 洗钱的危害和主要方式 14
第三节 反洗钱的概念、目标和意义 22
第四节 反洗钱发展趋势 24
第二章 反洗钱组织机构 31
第一节 国际反洗钱组织机构 31
第二节 中国反洗钱组织体系 46
第三章 反洗钱法律制度 63
第一节 反洗钱法律制度概述 63
第二节 我国现行反洗钱法律制度 79
第四章 反洗钱内部控制制度 105
第一节 内部控制基础知识 105
第二节 反洗钱内部控制制度建设 110
第五章 客户身份识别 121
第一节 基础知识 121
第二节 客户身份识别流程 124
第三节 客户身份识别时机 134
第四节 客户身份识别要求 137
第六章 客户洗钱风险分类管理 144
第一节 客户洗钱风险分类管理的含义和要求 144
第二节 客户洗钱风险评估方法和操作流程 148
第三节 客户洗钱风险评估与风险分类 155
第四节 客户洗钱风险分类控制措施 159
第七章 客户身份资料与交易记录保存 161
第一节 客户身份资料与交易记录保存的基本要求 161
第二节 客户身份资料与交易记录保存的具体措施 164
第八章 大额交易和可疑交易识别与报告 166
第一节 交易报告制度基础知识 166
第二节 大额和可疑交易报告的标准、要素和程序 169
第三节 可疑交易报告试点 173
第四节 保险业常见洗钱风险点 176
第五节 可疑交易识别技巧及案例 181
第九章 反恐怖融资 187
第一节 恐怖融资与反恐怖融资概况 187
第二节 涉恐资金需求与筹资方式 191
第三节 涉恐资金监测报告 194
第四节 冻结涉及恐怖活动资产 200
第十章 配合开展反洗钱监管和调查 205
第一节 配合反洗钱监管工作 205
第二节 配合反洗钱调查工作 214