- 作 者：姜威著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787504954978
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1加拿大 1
1.1加拿大反洗钱国情背景 1
1.2加拿大反洗钱工作框架 3
1.3加拿大反洗钱监管体系 10
1.4借鉴与启示 14
2美国 15
2.1美国反洗钱国情背景 15
2.2美国反洗钱工作框架 16
2.3美国反洗钱制度建设 24
2.4借鉴与启示 30
3英国 33
3.1英国反洗钱国情背景 33
3.2英国反洗钱工作框架 34
3.3英国反洗钱管理体系 37
3.4借鉴与启示 42
4法国 47
4.1法国反洗钱国情背景 47
4.2法国反洗钱工作框架 52
4.3法国反洗钱制度建设 56
4.4借鉴与启示 67
5德国 70
5.1德国反洗钱国情背景 70
5.2德国反洗钱工作框架 74
5.3德国反洗钱制度建设 77
5.4德国反洗钱合作机制 105
5.5借鉴与启示 111
6俄罗斯 113
6.1俄罗斯反洗钱国情背景 113
6.2俄罗斯反洗钱工作框架 118
6.3俄罗斯反洗钱制度建设 136
6.4俄罗斯反洗钱合作机制 155
6.5借鉴与启示 159
7西班牙 163
7.1西班牙反洗钱国情背景 163
7.2西班牙反洗钱工作框架 164
7.3西班牙反洗钱制度建设 167
7.4借鉴与启示 172
8荷兰 173
8.1荷兰反洗钱国情背景 173
8.2荷兰反洗钱工作框架 176
8.3荷兰反洗钱制度建设 183
8.4荷兰反洗钱合作机制 189
8.5借鉴与启示 191
9瑞典 192
9.1瑞典反洗钱国情背景 192
9.2瑞典反洗钱工作框架 193
9.3瑞典反洗钱制度建设 195
9.4借鉴与启示 199
10比利时 200
10.1比利时反洗钱国情背景 200
10.2比利时反洗钱工作框架 203
10.3比利时反洗钱制度建设 210
10.4借鉴与启示 221
11瑞士 223
11.1瑞士反洗钱国情背景 223
11.2瑞士反洗钱工作框架 224
11.3瑞士反洗钱制度建设 227
11.4借鉴与启示 230
12中国香港 232
12.1中国香港特区反洗钱背景 232
12.2中国香港特区反洗钱工作框架 233
12.3中国香港特区反洗钱制度建设 244
12.4中国香港特区反洗钱合作机制 253
12.5借鉴与启示 257
13中国台湾 262
13.1中国台湾地区反洗钱背景 262
13.2中国台湾地区反洗钱工作框架 264
13.3中国台湾地区反洗钱制度建设 270
13.4借鉴与启示 277
14韩国 279
14.1韩国反洗钱国情背景 279
14.2韩国反洗钱工作框架 282
14.3韩国反洗钱制度建设 285
14.4借鉴与启示 291
15日本 293
15.1日本反洗钱国情背景 293
15.2日本反洗钱工作框架 294
15.3日本反洗钱制度建设 296
15.4借鉴与启示 299
16新加坡 301
16.1新加坡反洗钱国情背景 301
16.2新加坡反洗钱工作框架 306
16.3新加坡反洗钱制度建设 309
16.4借鉴与启示 327
17马来西亚 329
17.1马来西亚反洗钱国情背景 329
17.2马来西亚反洗钱工作框架 330
17.3马来西亚反洗钱制度建设 337
17.4马来西亚反洗钱合作机制 349
17.5借鉴与启示 350
18泰国 352
18.1泰国反洗钱国情背景 352
18.2泰国反洗钱工作框架 354
18.3泰国反洗钱制度建设 370
18.4泰国反洗钱合作机制 379
18.5借鉴与启示 388
19澳大利亚 390
19.1澳大利亚反洗钱国情背景 390
19.2澳大利亚反洗钱工作框架 391
19.3澳大利亚反洗钱制度建设 395
19.4澳大利亚反洗钱合作机制 398
19.5借鉴与启示 403
参考文献 409