- 作 者：反洗钱工作部际联席会议办公室编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787504983275
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反洗钱动态 1
中国人民银行召开2015年反洗钱形势通报会等九则 1
制度建设 5
个人银行结算账户洗钱风险分析及监管建议&中国人民银行济南分行反洗钱处 中国人民银行青岛市中心支行反洗钱处 5
银行业金融机构涉恐资产冻结的实践研究——以湖北省襄阳市为例&中国人民银行襄阳市中心支行 8
工作交流 12
反洗钱调查存在信息获取不畅现象值得关注&中国人民银行广州分行反洗钱处 中国人民银行中山市中心支行 12
甘肃省股份制商业银行理财业务反洗钱监管调查报告&中国人民银行兰州中心支行反洗钱处 16
提高可疑交易监测分析和报告质量经验谈&中国人民银行合肥中心支行 中国人民银行淮南市中心支行 20
业界实践 25
安徽省银行业金融机构可疑交易自定义标准工作的现状调查与思考&中国人民银行合肥中心支行 中国人民银行马鞍山市中心支行 25
地市金融机构反洗钱内部审计工作开展情况调查——以广西壮族自治区河池市为例&中国人民银行南宁中心支行反洗钱处 中国人民银行河池市中心支行反洗钱科 30
风险研究 33
浅谈小额贷款公司洗钱风险&中国人民银行荆门市中心支行 33
澳门比特币ATM跨境提钞风险&中国人民银行广州分行反洗钱处 中国人民银行肇庆市中心支行 中国人民银行韶关市中心支行 中国人民银行江门市中心支行 38
证券账户管理新规实施对反洗钱工作的影响&中国人民银行合肥中心支行 中国人民银行宣城市中心支行 中国人民银行阜阳市中心支行 中国人民银行宿州市中心支行 41
银行存取款一体机无介质存款业务洗钱和恐怖融资风险分析&中国人民银行济南分行反洗钱处 中国人民银行聊城市中心支行会计财务科 45
信用证贸易融资业务洗钱风险分析&中国人民银行大庆市中心支行 47
国际视野 52
FATF发布黄金洗钱和恐怖融资风险及漏洞研究报告&中国人民银行济南分行 中国人民银行长沙中心支行 中国人民银行银川中心支行反洗钱处 52
中国香港货币兑换店反洗钱监管经验及启示&中国人民银行重庆营业管理部反洗钱处 57
FATF对澳大利亚第四轮互评估报告摘要&中国人民银行合肥中心支行 中国人民银行黄山市中心支行 62
案例分析 68
五张保单牵出的贪污受贿案&中国人民银行成都分行反洗钱处 68
警惕不法分子冒名补办手机卡利用第三方支付平台漏洞实施犯罪&中国人民银行重庆营业管理部反洗钱处 70
中国人民银行株洲市中心支行协助破获重大非法经营案件的启示&中国人民银行长沙中心支行反洗钱处 中国人民银行株洲市中心支行 73
“资本运作”式传销案件特点分析及防范建议&中国人民银行合肥中心支行 中国人民银行阜阳市中心支行 76
非法资金POS机消费跨境转移值得关注&中国人民银行重庆营业管理部反洗钱处 79