- 作 者：反洗钱工作部际联席会议办公室编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787504982018
- 标注页数：60 页
- PDF页数：66 页
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反洗钱动态 1
中国人民银行上海总部举办银行业反洗钱专题培训班等九则 1
制度建设 4
“三证合一”背景下推动客户身份识别改革&中国人民银行南京分行反洗钱处 中国人民银行苏州市中心支行 4
“一带一路”新形势下我国反洗钱工作面临新挑战&中国人民银行杭州中心支行反洗钱处 中国人民银行金华市中心支行 7
风险研究 10
特定非金融机构反洗钱现状与政策建议——基于案例分析的视角&中国人民银行太原中心支行反洗钱处 中国人民银行运城市中心支行 10
配资业务存在的洗钱风险应予关注&中国人民银行济南分行反洗钱处 中国人民银行济宁市中心支行 15
商业银行社区支行洗钱风险调研报告——基于福建省社区支行调研数据分析&中国人民银行福州中心支行反洗钱处 20
卡折式保险业务身份识别基础薄弱存在洗钱风险&中国人民银行葫芦岛市中心支行反洗钱与支付结算科 26
业界实践 30
安徽省毒资交易监测模型构建探析&中国人民银行合肥中心支行反洗钱处 中国人民银行阜阳市中心支行 30
支付机构网关支付交易付款方信息缺失严重制约反洗钱调查&中国人民银行营业管理部反洗钱处 34
生物识别技术在客户身份识别中的应用、问题及建议&中国人民银行广州分行反洗钱处 中国人民银行梅州市中心支行 37
利用大数据模式打击通过离岸公司和地下钱庄转移赃款行为&中国人民银行哈尔滨中心支行反洗钱处 40
国际视野 45
美国发布国家洗钱和恐怖融资风险评估报告&中国人民银行重庆营业管理部反洗钱处 中国人民银行涪陵中心支行 45
美国贵金属、珠宝行业反洗钱监管经验及启示&中国人民银行南京分行反洗钱处 中国人民银行连云港市中心支行 50
案例分析 54
ATM境外取现的可疑交易分析&中国人民银行南宁中心支行反洗钱处 中国人民银行梧州市中心支行 54
利用微信诈骗聋哑人开立银行账户案例分析&中国人民银行青岛市中心支行反洗钱处 57