- 作 者：反洗钱工作部际联席会议办公室编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787504982827
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制度建设 6
注册资本登记制度改革对反洗钱工作的影响&中国人民银行荆州市中心支行课题组 6
电信诈骗案件频发隐含的银行卡管理漏洞及改进建议&中国人民银行广州分行反洗钱处 中国人民银行江门市中心支行 13
工作交流 17
大数据在反洗钱监测领域的应用&中国人民银行青岛市中心支行 17
中国人民银行广州分行自主研发反洗钱年度报表校验程序全面提升监管工作效率&中国人民银行广州分行反洗钱处 中国人民银行湛江市中心支行 中国人民银行佛山市中心支行 21
基层邮政代理金融业务反洗钱“真空”现象亟待关注&中国人民银行兰州中心支行 中国人民银行白银市中心支行 24
业界实践 27
超五成机构反洗钱和反恐融资监控名单管理存在缺陷&中国人民银行重庆营业管理部反洗钱处 27
风险研究 32
警惕支付宝钱包跨境移动支付成洗钱新渠道&中国人民银行广州分行反洗钱处 中国人民银行梅州市中心支行 32
P2P模式下的网络借贷洗钱风险浅析&中国人民银行武汉分行 中国人民银行随州市中心支行 34
银行机构代理开立无密个人存折的洗钱风险分析&中国人民银行南昌中心支行反洗钱处 中国人民银行新余市中心支行 新余农商银行 38
沿边金融改革综合试验区个人跨境人民币结算业务给反洗钱工作带来新挑战&中国人民银行南宁中心支行反洗钱处 中国人民银行百色市中心支行反洗钱科 41
手机银行业务反洗钱工作中的困难及对策——以广西玉林市为例&中国人民银行南宁中心支行反洗钱处 中国人民银行玉林市中心支行反洗钱科 46
国际视野 49
美国《海外账户税收合规法案》对我国金融业的影响及政策建议&中国人民银行广州分行反洗钱处 中国人民银行惠州市中心支行 中国人民银行东莞市中心支行 49
国外巨额反洗钱处罚对我国的启示&中国人民银行合肥中心支行 53
案例分析 58
银行承兑汇票虚假贴现特大案件的启示&中国人民银行广州分行反洗钱处 中国人民银行江门市中心支行 58
中国人民银行福州中心支行成功推动林某洗钱案宣判&中国人民银行福州中心支行 63