中国洗钱犯罪案例剖析

中国洗钱犯罪调查（代前言） 1

第一章 毒品洗钱案例 1

案例1：云南杨某、刘某涉毒洗钱案 3

案例2：广东广州汪某洗钱案 6

案例3：福建泉州蔡某等人洗钱案 8

案例4：云南昆明陈某涉毒洗钱案 11

案例5：广东905特大制贩毒洗钱案 13

案例6：重庆陈某、杨某洗钱案 16

案例7：山东威海徐某特大贩毒洗钱案 19

案例8：大毒枭刘某某制贩冰毒洗钱案 21

第二章 走私洗钱案例 25

案例9：江苏镇江谭某等人走私洗钱案 27

案例10：广西北海黄某走私洗钱案 30

案例11：江苏无锡段某等人走私洗钱案 34

案例12：浙江温州鹏裕公司走私案 37

案例13：山东潍坊两塑料公司走私原料案 39

第三章 腐败洗钱案例 45

案例14：北京丁某特大职务侵占洗钱案 47

案例15：重庆晏某受贿、付某洗钱案 50

案例16：重庆侨联原主席罗某受贿洗钱案 53

案例17：重庆建工集团原副总李某受贿案 55

案例18：四川广汉社保局职工宋某贪污社保资金案 57

案例19：山西晋城孙某、李某受贿洗钱案 60

案例20：广东开平“10·12”银行内部人员洗钱案 62

案例21：湖南郴州“住房公积金第一案” 67

案例22：广东梅州刘某受贿案 69

第四章 金融诈骗洗钱案例 73

案例23：四川成都杨某团伙金融诈骗洗钱案 75

案例24：上海潘某团伙洗钱案 78

案例25：中行黑龙江哈尔滨河松街支行内外勾结诈骗案 80

案例26：北京金某集资诈骗案 84

案例27：陕西益万家公司特大集资诈骗案 86

案例28：浙江绍兴孙某、石某票据诈骗案 89

案例29：浙江温州包某掩饰、隐瞒犯罪所得案 91

案例30：天津梁某信用卡诈骗案 93

案例31：西藏拉萨袁某特大票据诈骗洗钱案 95

案例32：江西上饶祝某特大集资诈骗洗钱案 98

案例33：北京市蒙京华公司特大集资诈骗案 100

案例34：广东珠海黎某等人金融诈骗洗钱案 102

第五章 地下钱庄洗钱案例 107

案例35：上海罗某特大地下钱庄案 109

案例36：辽宁沈阳金某地下钱庄案 113

案例37：广东茂名陈某地下钱庄案 117

案例38：内蒙古“9·27”特大地下钱庄案 120

案例39：深圳“902”特大地下钱庄案 124

案例40：辽宁“5·22”特大地下钱庄案 126

案例41：河南焦作张某地下钱庄案 129

案例42：广东珠海“万胜友”地下钱庄案 130

案例43：浙江嘉兴王某非法买卖外汇案 135

案例44：福建南安潘氏地下钱庄案 138

案例45：山东青岛金某地下钱庄案 140

案例46：内蒙古田某非法买卖外汇案 144

案例47：新疆“8·19”非法买卖外汇团伙案 146

案例48：广东江门林某、高某地下钱庄案 148

案例49：广东东莞叶某地下钱庄案 151

案例50：广东佛山麦氏家族特大地下钱庄案 155

案例51：广东肇庆陆某地下钱庄案 158

第六章 税务洗钱案例 163

案例52：上海竹川公司新型犯罪手法骗税案 165

案例53：湖北两起废旧物资回收行业涉税犯罪案 167

案例54：湖南多家废旧回收和金属加工企业涉税洗钱案 171

案例55：广东佛山“4·17”偷税、骗税洗钱案 175

案例56：浙江宁波“4·24”涉赌涉税洗钱案 178

案例57：江西上饶“5·08”虚开增值税专用发票案 180

第七章 非法集资、传销洗钱案例 183

案例58：山东梁某非法吸收公众存款案 185

案例59：湖北林枫集团非法传销案 187

案例60：浙江东阳吴某及本色集团巨额非法集资案 190

案例61：河南商丘张某洗钱案 194

案例62：湖南郴州李某非法经营期货案 196

案例63：浙江宁波“联球公司”非法传销洗钱案 198

案例64：浙江嵊州“摩根卡地尔”非法传销案 200

案例65：重庆加加投资咨询公司非法吸收公众存款案 203

案例66：广东韶关“e-gold”非法电子黄金投资案 205

第八章 黑社会、赌博及其他洗钱案例 209

案例67：广东“3·26”、“4·20”黑社会性质组织犯罪案 211

案例68：云南“10·17”跨境赌博案 213

案例69：湖北咸宁“9·28”网络赌球案 215

案例70：湖南郴州“8·15”跨境赌博洗钱案 219

案例71：上海两家保险公司员工挪用资金案 221

案例72：海南蒙某团伙利用网络假名账户诈骗案 224

案例73：上海“飞天系”挪用上市公司资金案 226

附录 洗钱案例判决书（节选） 231

一、安徽省临泉县人民检察院诉王某某、冯某某洗钱案 233

二、广东省广州市海珠区人民检察院诉汪某洗钱案 234

三、福建省泉州市人民检察院诉蔡JL、蔡HZ洗钱案 237

四、广西壮族自治区北海市人民检察院诉黄某某洗钱案 241

五、上海市虹口区人民检察院诉潘某某、祝某某、李某某、龚某洗钱案 249

六、江苏省镇江市人民检察院诉谭某洗钱案 254

七、云南省陇川县人民检察院诉杨某某、刘某某洗钱案 259

八、四川省成都市人民检察院诉杨SM洗钱案 265

九、重庆市人民检察院第二分院诉付某某洗钱案 283

十、江苏省无锡市人民检察院诉段某某洗钱案 288

十一、重庆市人民检察院第五分院诉陈某某、杨某洗钱案 292

后记 299