- 作 者：邹瑜主编
- 出 版 社：北京：中共中央党校出版社
- 出版年份：2003
- ISBN：7503527471
- 标注页数：134 页
- PDF页数：144 页
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第一章 国际洗钱犯罪概况 1
第一节 洗钱及其手法 1
目录 1
第二节 国际洗钱犯罪的现状 12
第二章 洗钱犯罪及其“上游罪” 24
第一节 洗钱罪的界定 24
第二节 洗钱罪的“上游罪” 29
第三章 反洗钱国际组织与公约 32
第一节 反洗钱国际组织 32
第二节 反洗钱国际公约及法律文件 39
第四章 反洗钱国际合作 52
第一节 反洗钱国际合作的方式 52
第二节 “9·11”事件后国际反洗钱合作行动 56
第一节 美国反洗钱机构与立法 61
第五章 西方国家及港台地区反洗钱的做法 61
第二节 英国反洗钱机构与立法 67
第三节 比利时反洗钱机构与立法 73
第四节 澳大利亚反洗钱机构与立法 79
第五节 港台地区反洗钱的做法 81
第六章 我国反洗钱现状与对策 83
第一节 我国反洗钱机构与工作现状 83
第二节 我国现行反洗钱法律法规的主要内容 92
第三节 我国金融机构反洗钱的对策 102
主要参考书目 106
附录一 中国人民银行令《金融机构反洗钱规定》 108
附录二 中国人民银行令《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 115
附录三 中国人民银行令《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 125