金融诈骗案例 防范金融犯罪的各种经验技巧

第一章 集资诈骗 1

第一节 集资诈骗罪的概念、构成及处罚 3

一、集资诈骗罪的概念 3

二、集资诈骗罪的构成 3

三、集资诈骗罪的处罚 8

第二节 集资诈骗案例 10

案例一 邓斌非法集资诈骗案 10

案例二 沈太福非法集资诈骗案 27

案例三 周明容非法集资诈骗案 37

案例四 余万珍非法集资诈骗案 51

案例五 王振英非法集资诈骗案 57

案例六 林明学非法集资诈骗案 66

第二章 贷款诈骗 73

第一节 贷款诈骗罪的概念、表现形式及处罚 75

一、何谓贷款诈骗罪？贷款诈骗罪如何处罚？ 75

二、构成贷款诈骗罪的4个要件 76

三、贷款诈骗罪的几种表现形式 80

第二节 贷款诈骗案例 86

案例一 戴海华贷款诈骗案 86

案例二 刘氏兄弟贷款诈骗案 92

案例三 麻琳、姜保林贷款诈骗案 97

案例四 郑芷镜贷款诈骗案 105

案例五 朱邦一贷款诈骗案 109

案例六 耿昌连贷款诈骗案 113

第三章 金融票据诈骗 119

第一节 金融票据诈骗罪的概念、特点及处罚 121

一、金融票据诈骗罪的概念 121

二、金融票据诈骗犯罪的新特点 123

三、金融票据诈骗犯罪的处罚 123

第二节 金融票据诈骗案例 125

案例一 江苏“克隆”汇票特大诈骗案 125

案例二 重庆团伙票据诈骗案 131

案例三 南京800万元票据诈骗案 137

案例四 天津7800万元票据诈骗案 147

案例五 内蒙古900万元票据诈骗案 153

案例六 北京600人团伙票据诈骗案 163

第四章 金融凭证诈骗 171

第一节 金融凭证诈骗罪的概念、特征及处罚 173

一、金融凭证诈骗罪的概念 173

二、金融凭证诈骗罪的构成特征 173

三、金融凭证诈骗罪的刑罚 176

第二节 金融凭证诈骗案例 180

案例一 三仁集团巨额金融凭证诈骗案 180

案例二 山东维纺金融凭证诈骗案 190

案例三 浙江嘉兴金融凭证诈骗案 196

案例四 湖北黄石父子金融凭证诈骗案 204

案例五 武汉“外企”金融凭证诈骗案 211

案例六 浙江黄岩伪造存折诈骗案 216

第五章 信用证诈骗 223

第一节 信用证诈骗罪的概念、构成及处罚 225

一、信用证诈骗罪的概念 225

二、信用证诈骗罪的构成 225

三、信用证诈骗罪的刑罚 227

第二节 信用证诈骗案例 228

案例一 牟其中信用证诈骗案 228

案例二 美籍华人假“引资”信用证诈骗案 239

案例三 美籍华人利用“软条款”信用证诈骗案 247

案例四 嘉兴赵忠汉等信用证诈骗案 250

案例五 宁波青鸿电子公司信用证诈骗案 254

案例六 林伟哲3000万元信用证诈骗案 258

第六章 信用卡诈骗 263

第一节 信用卡诈骗罪的概念、特征及处罚 265

一、信用卡诈骗罪的概念 265

二、信用长诈骗罪的构成特征 265

三、信用卡诈骗罪的处罚 267

第二节 信用卡诈骗案例 269

案例一 江苏兄弟俩信用卡诈骗案 269

案例二 商场售货员拾卡诈骗案 275

案例三 江西赣州恶意透支信用卡案 278

案例四 北京黄树潮等刷卡诈骗案 280

案例五 青岛伪造信用卡诈骗案 285

案例六 重庆特大国际信用卡诈骗案 289

第七章 有价证券诈骗 295

第一节 有价证券诈骗罪的概念、构成特征及处罚 297

一、有价证券诈骗罪的概念 297

二、有价证券诈骗罪的构成特征 297

三、有价证券诈骗罪的刑罚 299

第二节 有价证券诈骗案例 300

案例一 江苏私偷已付国债诈骗案 300

案例二 南昌假国库券诈骗案 305

案例三 北京姐弟有价证券诈骗案 306

案例四 美国网上有价证券诈骗案 309

第八章 保险诈骗 313

二、保险诈骗罪的法律特征 315

第一节 保险诈骗罪的概念、法律特征及处罚 315

一、保险诈骗罪的概念 315

三、保险诈骗罪的处罚 317

四、 如何防范保险诈骗 318

第二节 保险诈骗案例 320

案例一 “偷梁换柱”顶替骗保案 320

案例二 某公司车保诈骗案 323

案例三 撞死人却移花接木骗保案 325

案例四 出示假证明骗保案 327

案例五 自编自演死亡骗保案 329

案例六 虚构保险标的骗保案 334