- 作 者：姜福英主编；王洪敏，刘雪莲副主编
- 出 版 社：北京：中央广播电视大学出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：730405719X
- 标注页数：224 页
- PDF页数：234 页
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案例一 保险代理人系列骗保案 1
相关知识——保险代理人 1
大事记 5
案例回放 6
案例分析与启示 11
案例二 机动车辆保险系列骗保案 15
相关知识——机动车辆保险 15
大事记 23
案例回放 23
案例分析与启示 27
案例三 基本医疗保险系列骗保案 31
相关知识——基本医疗保险 31
大事记 36
案例回放 37
案例分析与启示 42
案例四 地下钱庄系列非法金融交易案 46
相关知识——地下钱庄 46
大事记 50
案例回放 50
案例分析与启示 52
案例五 2008年美国次贷危机 55
相关知识——金融危机与次贷危机 55
大事记 63
案例回放 64
案例分析与启示 69
案例六 巴林银行倒闭案 74
相关知识——金融期货 74
大事记 82
案例回放 83
案例分析与启示 88
案例七 法国里昂信贷银行系列亏损 93
相关知识——商业银行经营体制 93
大事记 98
案例回放 99
案例分析与启示 102
案例八 中国银行哈尔滨分行河松街支行高山案 105
相关知识——商业银行内部控制 105
大事记 113
案例回放 114
案例分析与启示 118
案例九 万里大造林非法传销案 121
相关知识——传销 121
大事记 124
案例回放 124
案例分析与启示 128
案例十 厦门远华巨额洗钱案 132
相关知识——洗钱 132
大事记 135
案例回放 137
案例分析与启示 141
案例十一 中国银行双鸭山分行四马路支行银行承兑汇票诈骗案 144
相关知识——银行承兑汇票及票据诈骗罪 144
大事记 155
案例回放 155
案例分析与启示 157
案例十二 1990年日本泡沫经济案 160
相关知识——泡沫经济 160
大事记 164
案例回放 164
案例分析与启示 168
案例十三 浙江杭萧钢构股份有限公司内幕交易案 173
相关知识——证券内幕交易 173
大事记 178
案例回放 179
案例分析与启示 181
案例十四 上市公司系列违规担保案 185
相关知识——上市公司对外担保 185
大事记 188
案例回放 189
案例分析与启示 193
案例十五 基金老鼠仓系列案 195
相关知识——基金及基金“老鼠仓” 195
大事记 204
案例回放 205
案例分析与启示 208
案例十六 私募基金清盘案 211
相关知识——私募基金 211
大事记 216
案例回放 217
案例分析及启示 219
参考文献 223