有组织犯罪侦查研究

第一章 有组织犯罪侦查之特点分析 1

一、有组织犯罪的界定 1

（一）国际上对有组织犯罪的界定 1

（二）我国学界对有组织犯罪的界定 3

二、有组织犯罪的基本特点 7

（一）有组织犯罪的犯罪模式 7

（二）有组织犯罪与个体犯罪的主要差异 9

（三）我国有组织犯罪的发展过程及基本特点 13

三、有组织犯罪侦查的基本特点 24

（一）有组织犯罪侦查的特殊策略 24

（二）现阶段我国有组织犯罪侦查的基本特点 32

第二章 有组织犯罪侦查之主体分析 36

一、大陆法系国家有组织犯罪侦查主体之考察 37

（一）普通检察机关领导警察侦查——以德国为例 37

（二）专门检察机关领导警察侦查——以意大利为例 40

（三）有组织犯罪侦查实务中的检警关系 45

二、英美法系国家有组织犯罪侦查主体之考察 46

（一）警察机关为侦查主体——以美国为例 46

（二）专门机关与警察机关共为侦查主体——以英国为例 50

三、我国有组织犯罪侦查主体之考察 55

（一）我国有组织犯罪侦查主体的设置 55

（二）我国有组织犯罪侦查主体的特点 57

第三章 有组织犯罪侦查之措施分析 59

一、有组织犯罪侦查措施概述 59

（一）国际公约对有组织犯罪侦查措施的主要规定 59

（二）各国有组织犯罪侦查措施的主要变化 61

（三）对抗有组织犯罪的秘密侦查措施 81

二、监听 87

（一）监听概述 89

（二）监听运用于有组织犯罪侦查的域外考察——以日本、德国为例 93

（三）我国有组织犯罪侦查中的监听运用 104

三、卧底警探 105

（一）卧底警探概述 105

（二）卧底警探运用于有组织犯罪侦查的域外考察——以美国、德国为例 112

（三）我国有组织犯罪侦查中卧底警探的运用 118

四、线人 120

（一）线人概述 120

（二）有组织犯罪侦查中线人运用之域外考察——以德国、美国为例 125

（三）我国有组织犯罪侦查中的线人运用 129

五、秘密证人 130

（一）秘密证人概述 130

（二）有组织犯罪侦查中秘密证人保护之域外考察——以美国、德国为例 132

（三）我国有组织犯罪侦查中的秘密证人保护 143

第四章 有组织犯罪侦查之取证重点 147

一、有组织犯罪侦查的基本程序 147

（一）侦查开启前的案件受理 150

（二）侦查的基本程序 154

（三）侦查终结的后续工作 156

二、有组织犯罪侦查的证据资料形态 157

（一）我国台湾地区有组织犯罪侦查的实务考察 157

（二）我国有组织犯罪侦查的实务考察 167

三、有组织犯罪侦查取证的重点 180

（一）犯罪嫌疑人的供述 180

（二）被害人陈述与证人证言 183

（三）书证 184

第五章 我国有组织犯罪侦查制度之完善 187

一、建立对抗有组织犯罪的全新思维 187

（一）建立对抗有组织犯罪的全民化思维 187

（二）建立对抗有组织犯罪的全面化思维 191

（三）建立对抗有组织犯罪的全球化思维 202

二、我国有组织犯罪侦查主体之完善 205

（一）改革我国有组织犯罪侦查主体的必要性 205

（二）改革我国有组织犯罪侦查主体的基本构想 208

三、有组织犯罪侦查中秘密侦查之现状与完善 214

（一）我国秘密侦查立法现状及其对侦查实务的消极影响 214

（二）国外秘密侦查的立法模式及其基本原则 217

（三）我国秘密侦查制度的建构——以有组织犯罪侦查为视角 218

四、有组织犯罪侦查中证人保护之完善 221

（一）国外有组织犯罪侦查中证人保护的基本特点 222

（二）我国有组织犯罪侦查中证人保护之立法完善 224

（三）有组织犯罪侦查中证人保护的实务改进 227

五、我国有组织犯罪信息资料库之构建 229

（一）有组织犯罪信息资料库构建的基本思路 230

（二）有组织犯罪信息资料库构建的主要内容 233

（三）有组织犯罪信息的风险评估运用——美国执法机构的方法 235

六、国家工作人员涉黑犯罪侦查之强化 253

（一）国家工作人员涉黑犯罪的特点 255

（二）国家工作人员涉黑犯罪侦查的特点 260

（三）国家工作人员涉黑犯罪的侦查对策 262

主要参考文献 272