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金融机构面临之洗钱挑战与对策
  • 作 者:谢立功著
  • 出 版 社:财团法人台湾金融研训院
  • 出版年份:2006
  • ISBN:9867506871
  • 标注页数:446 页
  • PDF页数:458 页
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第一章 洗钱的意涵 1

第二章 我国洗钱防制法条文释义 71

第三章 洗钱与金融机构之关联性 123

第四章 洗钱对金融机构之危害 161

第五章 金融机构反洗钱之法律责任 175

第六章 金融机构应配合反洗钱之作法 189

第七章 疑似洗钱交易报告申报流程 247

第八章 「疑似洗钱交易」之判断标准 391

第九章 我国洗钱防制工作之得失检讨 409

第十章 建议 427

第十一章 结论 441

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