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- 作 者：刘飞著
- 出 版 社：北京：社会科学文献出版社
- 出版年份：2005
- ISBN：7801907175
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目录 1
绪论 1
第一章 洗钱的概述 4
第一节 洗钱的历史与发展 4
第二节 洗钱的原因、概念 11
第三节 洗钱的现状、特点及发展趋势 24
第四节 洗钱的危害及社会影响 46
第二章 反洗钱法律体系 51
第一节 中国反洗钱立法及相关法律制度 51
第二节 国外反洗钱立法概览 61
第三章 金融机构反洗钱预防性立法 75
第一节 金融机构在反洗钱中的地位 75
第二节 中国金融机构预防与控制洗钱的主要措施 77
第四章 洗钱罪的犯罪构成 86
第一节 洗钱罪的犯罪客体 86
第二节 洗钱罪的客观方面 106
第三节 洗钱罪的犯罪主体 127
第四节 洗钱罪的主观方面 129
第五章 洗钱罪的未完成形态 164
第一节 洗钱罪未完成形态的概述 164
第二节 洗钱罪的犯罪预备 171
第三节 洗钱罪的犯罪未遂 175
第四节 洗钱罪的犯罪中止 180
第六章 洗钱罪的司法认定及处罚 184
第一节 洗钱罪的司法认定 184
第二节 洗钱罪的刑事处罚 195
第七章 洗钱的法律控制 197
第一节 中国反洗钱中存在的问题 197
第二节 中国反洗钱法律规范的立法完善 200
第三节 加强反洗钱的主要措施 211
结语 220
主要参考文献 222
附录 234
后记 311