- 作 者：郭强华著
- 出 版 社：杭州：浙江大学出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787308072427
- 标注页数：159 页
- PDF页数：169 页
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第一章 反洗钱：国际国内景象扫描 1
第一节 国际反洗钱形势 1
第二节 我国反洗钱工作现状 4
第二章 政府反洗钱监管：制度解读 9
第一节 政府反洗钱监管体制 9
第二节 政府反洗钱监管机构 17
第三节 政府反洗钱监管内容和手段 23
第四节 政府反洗钱监管对象 26
第三章 注册会计师反洗钱：来自各方不同的声音 28
第一节 中注协针对注册会计师反洗钱的态度 28
第二节 来自洗钱局和理论界的不同声音 30
第三节 我们为什么误读《反洗钱法》 31
第四章 注册会计师反洗钱审计：义务、责任与程序 37
第一节 注册会计师职业豁免权来由及其国际通行做法 37
第二节 注册会计师反洗钱义务和责任：从“守门人动议”、欧盟指令到数据统计 40
第三节 国际社会反洗钱行业规则制定及其对我国的启示：兼谈中注协正确态度 55
第四节 注册会计师反洗钱审计程序 59
第五节 注册会计师反洗钱市场与管理咨询 70
第五章 中国人民银行反洗钱审计：可疑交易审计与金融机构审计 75
第一节 中国人民银行反洗钱审计领域 75
第二节 可疑交易审计 77
第三节 金融机构审计 81
第四节 金融机构审计：案例、问题与创新 93
第六章 银行反洗钱审计：内部控制设计与审计程序安排 98
第一节 银行反洗钱：主动应战还是被动接招 98
第二节 银行是反洗钱的“主阵地” 102
第三节 银行反洗钱的问题：一个行政调查案例的思考 111
第四节 银行反洗钱内部与外部审计：来自德国反洗钱专家的报告 114
第五节 银行增设反洗钱官：反洗钱内部控制制度安排与设计 118
第六节 银行反洗钱审计程序 125
第七章 企业反洗钱审计：疑问解析与方法创新 133
第一节 反洗钱法规漏洞：国内首宗洗钱罪案件剖析 133
第二节 企业反洗钱：国际社会关于企业反洗钱制度的相关立法 135
第三节 企业反洗钱利大还是弊大 137
第四节 企业洗钱方法 140
第五节 企业反洗钱方法 147
第六节 企业反洗钱内部控制制度设计 149
第七节 企业反洗钱内部审计程序设计 152
参考文献 155
后记 157