- 作 者：赵开元编著
- 出 版 社：北京：中国物价出版社
- 出版年份：2002
- ISBN：7801554779
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第一部分 中国农业银行内部控制综合评价办法 13
第二部分 内部控制综合评价操作规程(支行级经营机构) 13
第一章 内部控制综合评价程序及支行级经营机构评价体系的设置 13
第二章 制度建设评价系统 21
第三章 制度执行评价系统(之一) 存款业务内部控制评价 37
第四章 制度执行评价系统(之二) 货款业务内部控制评价 58
第五章 制度执行评价系统(之三) 商业汇票业务内部控制评价 92
第六章 制度执行评价系统(之四) 国际业务内部控制评价 111
第七章 制度执行评价系统(之五) 银行卡业务内部控制评价 155
第八章 制度执行评价系统(之六) 中间业务内部控制评价 173
第九章 制度执行评价系统(之七) 会计业务内部控制评价 186
第十章 制度执行评价系统(之八) 出纳业务内部控制评价 208
第十一章 制度执行评价系统(之九) 财务核算内部控制评价 222
第十二章 制度执行评价系统(之十) 重要空白凭证和有价单证管理内部控制评价 243
第十三章 制度执行评价系统(之十一) 计算机应用与管理内部控制评价 259
第十四章 制度执行评价系统(之十二) 机构人员管理控制评价 273
第十五章 制度保障评价系统 286
第三部分 内部控制综合评价表式 307
第一章 内部控制综合评价问卷 307
第二章 内部控制综合评价计分、汇总表 328
第四部分 内部控制综合评价测试题参考答案 403
第五部分 附录 403
中国人民银行关于印发《加强金融机构内部控制的指导原则》的通知 403
中国人民银行关于进一步完善和加强金融机构内部控制建设的若干意见 415
中国农业银行关于进一步加强和完善内部控制的决定 420
中国人民银行关于印发《金融机构管理规定》的通知 426
金融违法行为处罚办法 443
巴塞尔银行监管委员会评价银行内部控制制度的14个原则(摘录) 453
巴塞尔银行监管委员会《有效银行监管的核心原则》 471