城市商业银行现场检查手册

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第一部分：中国人民银行现场检查规程（试行） 1

第二部分：城市商业银行现场检查方案 13

附检查表 18

第三部分：管理内控 23

管理内控现场检查要点 23

管理内控现场检查流程 27

管理内控现场检查流程图 40

第四部分：信贷资产质量和信贷管理 50

信贷业务现场检查要点 50

信贷业务现场检查流程 55

信贷业务现场检查流程图 69

会计财务现场检查要点 75

第五部分：会计财务 75

会计财务现场检查流程 78

会计财务现场检查流程图 82

第六部分：资金 89

资金业务现场检查要点 89

资金业务现场检查流程 96

资金业务现场检查流程图 107

第七部分：外汇业务 125

外汇业务现场检查要点 125

外汇业务现场检查流程 128

第八部分：内控问卷 133

第九部分：现场检查操作表 149

第十部分：现场检查报告格式 169