- 作 者：苏宁主编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：9787504945037
- 标注页数：159 页
- PDF页数：167 页
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第一部分 反洗钱法律法规 3
中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2006年10月31日中华人民共和国主席令第五十六号公布，自2007年1月1日起施行） 3
金融机构反洗钱规定（2006年11月14日 中国人民银行令［2006］第1号） 13
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2006年11月14日 中国人民银行令［2006］第2号） 21
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（2007年6月11日 中国人民银行令［2007］第1号） 35
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2007年6月21日 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令［2007］第2号） 40
第二部分 反洗钱规范性文件 55
中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法（试行）》的通知（2007年7月27日 银发［2007］254号） 55
中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知（2007年6月4日 银发［2007］175号） 80
中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知 （2007年5月21日 银发［2007］158号） 102
中国人民银行办公厅关于进一步落实银行账户实名制 做好公民身份信息联网核查网络连通及业务测试工作的通知（2007年2月6日 银办发［2007］26号） 124
中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定 防范洗钱风险的通知（2007年1月30日 银发［2007］27号） 136
第三部分 其他文件 141
中国人民银行关于证券业、期货业和保险业金融机构反洗钱管辖问题的批复（2007年8月7日 银复［2007］17号） 141
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关问题的批复（2007年4月2日 银复［2007］8号） 143
中国人民银行反洗钱局关于《金融机构总部报送非现场监管报表》的通知（2007年8月22日 局函［2007］486号） 146
中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》实施中若干问题的复函（2007年8月15日 局函［2007］468号） 147
中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的几点反馈意见和建议的复函（2007年8月7日 局函［2007］454号） 148
中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的确认的复函（2007年7月31日 局函［2007］439号） 149
中国人民银行反洗钱局关于可疑交易报告相关问题的复函（2007年7月31日 局函［2007］438号） 152
中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的复函（2007年7月30日 局函［2007］437号） 154
中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关问题的复函（2007年7月30日 局函［2007］416号） 157
中国人民银行反洗钱局关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关问题的复函（2007年7月16日 局函［2007］324号） 158