金融犯罪研究

第一章 金融犯罪概论 1

第一节 金融犯罪的概念及特征 1

一 金融犯罪概念界定的分歧 2

二 金融及金融犯罪 4

三 金融犯罪的概念及特征 7

第二节 金融犯罪的种类 11

一 金融犯罪的立法归类和理论分类 11

二 我国金融犯罪的立法分类与理论分类 14

三 金融犯罪分类标准的选择及分类 18

第三节 金融犯罪的立法概况 21

一 我国金融犯罪的立法概况 22

二 西方国家关于金融犯罪的立法概况 26

第二章 破坏金融管理秩序罪 32

第一节 违法设立、运营金融机构的犯罪 32

一 擅自设立金融机构罪 32

二 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 45

第二节 违反发行、流通货币的犯罪 53

一 伪造货币罪 53

二 变造货币罪 65

三 论出售、购买、运输假币罪 72

四 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 80

五 论持有、使用假币罪 87

第三节 违法经营货币的犯罪 96

一 高利转贷罪 96

二 非法吸收公众存款罪 109

三 违法向关系人发放贷款罪 126

四 违法发放贷款罪 139

五 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 153

第四节 违法出具金融票及结算的犯罪 165

一 伪造、变造金融票证罪 165

二 非法出具金融票据罪 177

三 对违法票据承兑、付款、保证罪 187

四 洗钱罪 198

第五节 违法流通外汇的犯罪 216

一 骗购外汇罪 216

二 逃汇罪 220

第六节 违法发行、交易证券的犯罪 229

一 伪造、变造国家有价证券罪 229

二 伪造、变造股票、公司、企业债券罪 239

三 擅自发行股票、公司、企业债券罪 260

四 内幕交易、泄露内幕信息罪 273

五 编造并传播证券、期货交易虑假信息罪 273

六 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 281

七 操纵证券、期货交易价格罪 291

第三章 金融诈骗罪 303

第一节 集资诈骗罪 303

一 集资诈骗罪的立法概述 303

二 集资诈骗罪的概念及主要特征 306

三 集资诈骗罪的认定 311

四 集资诈骗罪的刑事责任 312

第二节 贷款诈骗罪 313

一 贷款诈骗罪的立法概述 313

二 贷款诈骗罪的概念及主要特征 315

三 贷款诈骗罪在定罪时应注意的问题 324

四 贷款诈骗罪的刑事责任 326

第三节 票据诈骗罪 326

一 票据诈骗罪的立法概述 326

二 票据诈骗罪的概念及主要特片 327

三 票据诈骗罪的立法不足及完善 336

四 票据诈骗罪的刑责任 337

第四节 金融凭证诈骗罪 337

一 金融凭证诈骗罪的立法概述 337

二 金融凭证诈骗罪的概念及主要特征 338

三 金融凭证诈骗罪在定罪时应注意的问题 347

一 信用证诈骗罪的立法概述 348

四 金融凭证诈骗罪的刑事责任 348

第五节 信用证诈骗罪 348

二 信用证诈骗罪的概念及主要特征 351

三 信用证诈骗罪的定罪时应注意的问题 358

四 信用证诈骗罪的刑事责任 360

第六节 信用卡诈骗罪 361

一 信用卡立法及信用卡诈骗罪的立法概述 361

二 信用卡诈骗罪的概念及主要特征 363

三 信用卡诈骗罪的定罪时应注意的问题 371

四 信用卡诈骗罪的刑事责任 372

一 有价证券诈骗罪的立法概述 373

第七节 有价证券诈骗罪 373

二 有价证券诈骗罪的概念及主要特征 374

三 有价证券诈骗罪在定罪时应注意的问题 380

四 有价证券诈骗罪的刑事责任 384

第八节 保险诈骗案 384

一 保险诈骗案的立法概述 384

二 保险诈骗案的概念及主要特征 386

三 保险诈骗案在定罪时应注意的问题 396

四 保险诈骗案的刑事责任 396

参考书目 397