- 作 者：宋炎禄编著
- 出 版 社：成都：西南财经大学出版社
- 出版年份：2000
- ISBN：7810556320
- 标注页数：426 页
- PDF页数：436 页
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第一编 洗钱概述 3
第一章 洗钱概述 3
一 洗钱的概念 3
二 洗钱的特征 7
三 洗钱的过程 8
四 洗钱的危害性 9
五 我国目前的洗钱状况 12
第二章 洗钱的形式与案例 15
一 洗钱的形式 15
二 洗钱案例 16
第二编 国际反洗钱 29
第一章 国际社会反洗钱所采取的一般法律措施 29
一 联合国禁止洗钱的法律规定 29
二 七国集团的反洗钱法律措施 31
三 美国的反洗钱法律措施 32
四 比利时防范“洗钱”的有关法律措施 34
五 澳大利亚防范“洗钱”的有关法律措施 35
六 欧共体所采取的反洗钱措施 36
七 德国的反洗钱法律措施 37
八 塞浦路斯的反洗钱法律措施 38
九 我国新《刑法》关于对“洗钱”犯罪行为的法律规定 40
十 我国台湾地区的反洗钱措施 43
第二章 中央信息处理机构（又称金融情报机构）的设置与职能 45
一 机构设置 45
二 中央信息处理机构（金融情报机构）的职能 58
第三章 关于核实、保存客户身份记录和建立交易报告制度问题 64
一 规定客户身份核实程序 64
二 建立交易记录保存制度 72
三 关于建立交易报告制度问题 75
第四章 关于银行保密制度与国际合作问题 80
一 关于反洗钱与银行保密制度的衔接问题 80
二 关于反洗钱中的国际合作问题 81
第三编 国际反洗钱立法联合国禁止洗钱法律范本 89
反洗钱及没收与毒品有关财产法律范本 108
H条款—1986年洗钱管制法 129
1978年银行保密法 162
资本洗涤问题金融行动小组四十条建议 187
犯罪收益法案 206
防范和控制洗钱犯罪法 240
加拿大犯罪收益法 264
卢森堡金融机构法 291
金融系统反洗钱指导准则 317