- 作 者：李睿著
- 出 版 社：上海：格致出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787543228405
- 标注页数：231 页
- PDF页数：242 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源242 ≥231页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第一篇 洗钱概况 3
第1章 洗钱的概念及反洗钱概述 3
1.1 洗钱概述 3
1.2 洗钱犯罪的类型化研究 7
1.3 金融科技创新条件下洗钱的新特点 21
第2章 洗钱问题的统计学及金融学分析 29
2.1 我国洗钱风险分类评估及统计学分析 29
2.2 洗钱危害的金融学分析 39
2.3 反洗钱机制的金融学分析 50
第二篇 自由贸易与反洗钱 57
第3章 自由贸易区的洗钱风险 57
3.1 自由贸易区的洗钱风险 57
3.2 自由贸易区试验下的洗钱方式与手段 60
第4章 自贸区离岸金融业务洗钱风险及其治理 63
4.1 离岸金融业务的洗钱风险与洗钱途径 63
4.2 离岸金融业务反洗钱监管的国际实践 65
4.3 自贸区离岸金融业务反洗钱工作的政策建议 67
第5章 自由贸易下反洗钱的法律治理 69
5.1 自贸区反洗钱的域外法治及借鉴 69
5.2 我国自贸区反洗钱相关法治评析 70
5.3 完善自贸区反洗钱监管法制的建议 72
第三篇 监管篇 77
第6章 当前我国反洗钱工作的形势变化与政策建议 77
6.1 当前我国反洗钱工作面临的总体形势 77
6.2 加强我国反洗钱工作的政策建议 81
第7章 洗钱的法律控制与制度监管 83
7.1 反洗钱监管制度化由来及趋势 83
7.2 客户身份识别制度 86
7.3 交易报告制度 91
7.4 资料保存制度 99
第8章 反洗钱监测与预警 103
8.1 金融情报机构 103
8.2 反洗钱交易监测与分析 108
8.3 网络电子支付背景下的洗钱监管 120
第9章 反洗钱领域的国际合作 124
9.1 反洗钱国际合作的必要性 124
9.2 反洗钱国际合作的主要形式 128
第四篇 规制篇 133
第10章 反洗钱法律体系研究 133
10.1 我国反洗钱法律规制体系 133
10.2 洗钱犯罪的国际防治规则 138
第11章 洗钱罪的刑法教义学分析 151
11.1 洗钱罪的侵害法益 151
11.2 洗钱罪之不法认定 159
11.3 洗钱罪之责任认定 175
第12章 当前我国洗钱犯罪的规范评析 202
12.1 问题与缺陷 202
12.2 我国反洗钱罪名体系的完善 205
结语与反思 217
附录 国际与国内的反洗钱规定 219
参考文献 221