洗钱犯罪及其上游犯罪研究

中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日） 1

第一部分　本论犯罪案 7

1．洗钱案 7

第二部分　毒品犯罪案 12

2．走私、贩卖、运输、制造毒品案 12

3．非法持有毒品案 19

4．包庇毒品犯罪分子案 23

5．窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃案 26

6．走私制毒物品案 28

7．非法买卖制毒物品案 32

8．非法种植毒品原植物案 35

9．非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗案 39

10．引诱、教唆、欺骗他人吸毒案 41

11．强迫他人吸毒案 44

12．容留他人吸毒案 46

13．非法提供麻醉药品、精神药品案 48

第三部分　黑社会性质的组织犯罪案 52

14．组织、领导、参加黑社会性质组织案 52

15．入境发展黑社会组织案 55

16．包庇、纵容黑社会性质组织案 57

第四部分　恐怖活动犯罪案 60

17．组织、领导、参加恐怖组织案 60

18．资助恐怖活动案 62

第五部分　走私犯罪案 65

19．走私武器、弹药案 65

20．走私核材料案 71

21．走私假币案 72

22．走私文物案 76

23．走私贵重金属案 79

24．走私珍贵动物、珍贵动物制品案 81

25．走私珍稀植物、珍稀植物制品案 86

26．走私淫秽物品案 89

27．走私普通货物、物品案 93

28．走私废物案（原走私固体废物案） 97

第六部分　贪污贿赂犯罪案 100

29．贪污案 100

30．挪用公款案 112

31．受贿案 124

32．单位受贿案 133

33．行贿案 136

34．对单位行贿案 140

35．介绍贿赂案 142

36．单位行贿案 145

37．巨额财产来源不明案 148

38．隐瞒境外存款案 150

39．私分国有资产案 152

40．私分罚没财物案 155

41．公司、企业人员受贿案（非国家工作人员受贿案） 157

42．公司、企业人员行贿案（非国家工作人员行贿案） 163

第七部分　破坏金融管理秩序犯罪案 166

43．伪造货币案 166

44．出售、购买、运输假币案 169

45．金融工作人员购买假币、以假币换取货币案 172

46．持有、使用假币案 175

47．变造货币案 178

48．擅自设立金融机构案 182

49．伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案 186

50．高利转贷案 189

51．非法吸收公众存款案 192

52．伪造、变造金融票证案 196

53．伪造、变造国家有价证券案 200

54．伪造、变造股票，公司、企业债券案 202

55．擅自发行股票、公司、企业债券案 204

56．内幕交易、泄露内幕信息案 207

57．编造并传播证券、期货交易虚假信息案 212

58．诱骗投资者买卖证券、期货合约案 215

59．操纵证券、期货交易价格案 219

60．违法向关系人发放贷款案 223

61．违法发放贷款案 227

62．用账外客户资金非法拆借、发放贷款案 231

63．非法出具金融票证案 234

64．对违法票据承兑、付款、保证案 238

65．逃汇案 242

66．骗购外汇案 246

第八部分　金融诈骗犯罪案 249

67．集资诈骗案 249

68．贷款诈骗案 253

69．票据诈骗案 257

70．金融凭证诈骗案 261

71．信用证诈骗案 264

72．信用卡诈骗案 267

73．有价证券诈骗案 271

74．保险诈骗案 274

附录： 278

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 278

金融机构反洗钱规定 285

麻醉药品品种目录（2007年版） 290

精神药品品种目录（2007年版） 295