- 作 者：理查德·普拉特编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787504946447
- 标注页数：221 页
- PDF页数：234 页
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序言&杰米·卡鲁纳（Jaime Caruana） 1
导言&理查德·普拉特（Richard Pratt） 4
第一部分 反洗钱与反恐融资防控体系的设计 12
1 反洗钱与反恐融资监管概览&朱塞帕·马雷斯卡（Giuseppe Maresca） 12
2 洗钱与恐怖融资风险的评估&科恩·亚历山大（Kern Alexander） 29
3 让金融机构远离犯罪分子的控制&威廉·瑞巴克（William Ryback） 46
4 设计有效的“了解你的客户”制度&约翰·阿斯普登（John Aspden） 52
第二部分 反洗钱与反恐融资防控措施的有效执行 63
5 反洗钱防御体系的实施&马丁·欧文（Martin Owen） 63
6 银行执行有效的“了解你的客户”制度&萨莉·斯库特（Sally Scutt） 75
7 全球银行的洗钱风险管理&汉斯-彼得·鲍尔（Hans-Peter Bauer） 82
8 在非金融机构中有效地执行“了解你的客户”制度&德鲁·勒·布伦（Andrew Le Brun） 101
第三部分 关于反洗钱与反恐融资的不同观点 113
9 防止滥用支付系统&维罗妮卡·夫塞尔（Veronica Fucile） 113
10 巴林王国——从中东地区看监管者的作用&哈里德·阿迪克（Khalid Ateeq） 125
11 反恐之战：检察官需要什么&约翰·莫斯科（John Moscow） 133
第四部分 国际标准 145
12 欧盟与美国标准对外国监管者的影响&理查德·帕罗尔（Richard Parlour） 145
13 全球反恐融资进展评价&吉米·古如尔（Jimmy Gurulé） 161
14 国际货币基金组织如何评估一国的反洗钱及反恐融资体系&巴里·约翰斯顿和特伦斯·多诺万（Barry Johnston and Terence Donovan） 171
附录1 金融行动特别工作组四十项建议 188
附录2 金融行动特别工作组反恐融资九项特别建议 211
附录3 专访金融行动特别工作组前执行秘书长 阿兰·德梅（Alain Damais）先生 214
编译后记 221