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    潘强恩编著2006 年出版234 页ISBN:7805954828

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  • 中华人民共和国洗钱法释义 【政治法律】

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  • 较量 走私普法读本 【政治法律】

    广东省人民政府打击走私综合治理办公室,海关广东分署,广东省普法办合编2006 年出版419 页ISBN:7218052223

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    本书汇集当前有关商业贿赂的党内政策法规、国家法律法规、司法解释和国际条约,全方面的将相关政策法规集于一册,便于执法人员、研究人员和商务人士查找使用。...

  • 洗钱与银行业机构洗钱 【政治法律】

    孟建华著2006 年出版190 页ISBN:7211053038

    本书介绍了洗钱现象的产生,洗钱的界定,洗钱的危害,国际洗钱组织的职能,我国洗钱犯罪的现状与洗钱斗争存在的问题,中国人民银行的洗钱职能、业务等。...

  • 中华人民共和国洗钱法 【政治法律】

    2006 年出版12 页ISBN:7503667907

    本书主要内容包括立法宗旨、适用范围和主要原则,洗钱预防监管和内部监控制度,义务主体包括金融机构、特定非金融机构和中介机构的洗钱义务,洗钱调查,洗钱国际合作,违法行为应负的法律责任等。...

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