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网络洗钱现状分析及对策研究 【政治法律】
付雄著2012 年出版180 页ISBN:9787516107782本书从网络洗钱的特点出发,结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段,分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段,研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段...
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