反金融欺诈与金融诈骗 【政治法律】

东亚金融机构风险处置法律评论 第1辑 【政治法律】

东亚金融机构风险处置法律评论（第一辑）本书是第一部收录中日韩、台湾学者以及实务界的权威论文，典型案例，立法动态的书籍，反映了东亚破产理论与实务界最新动态，对我国今后完善金融机构破产法律制度具有重大的借.....

金融机构治理商业贿赂理论与实践 2010 【政治法律】

本书收录了“金融机构治理商业贿赂工作联席会议”部分与会代表的发言材料25篇。金融系统各行业分别介绍了各自领域治理商业贿赂的办法、经验和心得。本书的出版对全面贯彻落实中央纪委相关会议精神，指导金融...

银行业金融机构反洗钱工作指南 【政治法律】

为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工...

金融法治前沿 2011年卷 金融发展与金融法治环境 【政治法律】

本书是中国法学会审判理论研究会金融审判专业委员会2011年年会论文集。分为“金融法治生态环境的构建和完善”、“金融司法的理念与价值取向”等五部分，理论与实践相结合探讨了金融法治前沿热点问题，对于金融...

金融机构破产的法律问题 【政治法律】

在市场经济条件下，金融机构同一般企业一样必须遵从优胜劣汰的竞争法则，破产倒闭不可避免。但是同一般企业相比，金融机构破产在破产原因、破产程序启动、破产重整程序、破产清算程序、破产责任等诸多方面都有明...

金融犯罪与法律控制 金融犯罪防范 【政治法律】

金融机构反洗钱实用手册 【政治法律】

本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述...

金融合同理论与实务 金融合同卷 【政治法律】

金融检察与金融安全 首届中国金融检察论坛文集 【政治法律】

本书收录了在首届金融检察论坛上金融检察实务人士和法律、金融专家从金融检察概念的提出等方面阐述的金融检察与金融安全的基本理论；从金融领域职务犯罪的特点、成因和防范对策，金融检察介入金融监管的实践与...